Alvo de Americana na operação da PF que prendeu CEO do Fictor criava empresas para lavagem de dinheiro
25/03/2026
(Foto: Reprodução) Polícia Federal prende 14 pessoas em operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
Thiago Branco de Azevedo, de 41 anos, é um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (25), para desarticular um esquema nacional de fraudes bancárias milionárias de instituições financeiras contra a Caixa Econômica. Ele é de Americana (SP) e segue foragido, assim como outros seis investigados.
O esquema envolvia abertura de contas com empresas fictícias com a utilização de nomes de laranjas. A quadrilha também é investigada por crimes de lavagem de dinheiro e estelionato.
Thiago Branco de Azevedo é responsável pela criação de empresas para aplicação das fraudes, tinha vida de luxo e costumava dar festas para cantores sertanejos, informou o delegado da Polícia Federal, Henrique Souza Guimarães, à EPTV, afiliada da Globo para Piracicaba e região. A mulher do susepito também tem mandado de prisão em aberto.
Houve cumprimentos de mandados com 14 pessoas presas em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, entre elas gerentes de bancos e contadores. Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, também é um dos alvos da ‘Operação Fallax’.
Thiago Branco de Azevedo é apontado como responsável por articular contatos e criar empresas de fachada em esquema de fraudes milionárias contra a Caixa Econômica Federal
Reprodução/Redes Sociais/EPTV
A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao executivo na capital paulista. O ex-sócio do Grupo Fictor Luiz Rubini também é alvo de mandado na cidade de São Paulo.
'Pessoa articulada'
O delegado da PF definiu Thiago como uma pessoa articulada. "Ele conseguia cooptar essas pessoas com pagamento também de importâncias. Um dos crimes investigados é corrupção ativa e corrupção passiva por conta de gerentes da Caixa Econômica Federal. Então, tinha esse contato, tinha pessoas específicas para fazer contato com os laranjas", relatou.
No esquema, pessoas eram pagas com importâncias ínfimas de R$ 150, R$ 200 para emprestar o nome. "Chegou a criar uma pessoa fictícia, que não existe. Foi criada no papel só para ser utilizada como laranja", acrescentou.
"Identificamos que [Thiago] orquestrava a criação de empresas para poder possibilitar que pessoas pudessem fazer a lavagem de capitais. Na época ele fazia a lavagem de capitais para uma facção criminosa de São Paulo", descreveu.
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Qual era o papel de Thiago no esquema?
Ainda segundo o delegado da PF, Thiago Branco de Azevedo, repassava as empresas de fachada criadas por ele a facção criminosa.
"A investigação começou porque houve um compartilhamento de provas com a Justiça Estadual e passamos a analisar a função de Thiago no esquema. Foi então que surgiu toda essa gama de empresas que ele utiliza para outras pessoas, não só especificamente para a facção criminosa. Algumas pessoas que foram alvos de busca e de prisão também, que tinham essa facilidade de fazer esse acesso", detalhou.
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Operação
Duante a Operação Fallax, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Segundo a polícia, a investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas.
Polícia Federal prende 14 pessoas em operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
Em imóvel na Rua Imperador Adriano, no Condomício Terras do Imperador em Americana (SP), a polícia apreendeu computadores, documentos e aparelhos celulares relacionados à operação.
Ainda em Americana, também foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão de outro suspeito de envolvimento no esquema em imóvel na Avenida Doutor Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga.
No local, a polícia apreendeu um um computador, um telefone celular.
Polícia apreendeu computadores, documentos e celulares em imóvel de luxo em Americana
Polícia Militar/ Reprodução
No interior de São Paulo, ainda são cumpridos mandados em outras cidades como Limeira (SP), Santa Bárbara d'Oeste (SP), Itapira (SP) e Rio Claro (SP).
Na região de Piracicaba (SP), foram 20 mandados de busca e 9 mandados de prisão preventiva.
Cooptação de funcionários de bancos
Ainda conforme a Polícia Federal, o grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas a grupo econômico específico, para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos.
PF deflagra operação para reprimir fraudes bancárias e lavagem de capitais
Polícia Federal/ Reprodução
De acordo com as investigações, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos.
"Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento", detalhou a Polícia Federal.
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Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
Quebra de sigilo bancários e bloqueios de bens
Também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa.
As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a R$ 500 milhões. Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
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Polícia Federal/ Reprodução
Penas
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.
Alvo da operação da PF contra fraudes milionárias é de Rio Claro
Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
Limeira
Em Limeira (SP), a Polícia cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 41 anos. A ação ocorreu na região da Fazenda Itapema, onde o indivíduo foi localizado em sua residência. Durante as buscas, não foram encontrados materiais ilícitos no local.
O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e três máquinas de cartão de crédito.
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Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
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Polícia Federal/ Reprodução
Rio Claro
A Polícia cumpriu também mandados de busca e apreensão no Jardim América em Rio Claro (SP) contra um alvo da investigação, procurado integrar organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro.
No local, a equipe foi recebida pelo advogado do investigado, que utorizou a entrada na residência. O imóvel possuía cercas elétricas e monitoramento por câmeras. Ele não foi encontrado no imóvel.
Durante a execução da busca domiciliar, acompanhada pelas testemunhas qualificadas, foram apreendidos os seguintes materiais:
1 Notebook
1 Pen drive
2 Caixas de munições calibre .38
1 Caixa de munições calibre 9mm
A ocorrência foi registrada por Câmeras Operacionais Portáteis. Os objetos foram encaminhados à Polícia Federal para prosseguimento das investigações.
Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em Limeira
Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução
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